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“他的账户往来频繁且数额巨大。要想查清这些资金的流向,并不容易。”
顾言心中早有预料,但他仍然感到一丝失望。
他深知,刘天成背后有一张庞大的关系网,要想突破这些障碍,难度可想而知。
回到秘密会议室,顾言召集了调查团队的核心成员,将从银行获得的情况一一说明。
“目前看来,资金流动异常复杂,而且很多重要的环节都像是被刻意隐藏起来。我们需要更加细致地分析,同时也要寻求其他途径。”
财务专家赵明远拿起手中的笔,在白板上画出了一个复杂的关系图。
“根据现有资料,我们可以看到,资金从刘天成的公司账户转出后,会经过一系列复杂的操作,最终流向几个看似无关的个人或实体。”
数据分析员张莉补充道:“我们在跟踪这些账户的过程中发现,它们往往会在某些特定的金融机构之间跳转,然后消失在海外的离岸账户中。”
“这些离岸账户很难追踪,因为它们通常会使用各种手段来掩饰真正的受益人。”法务人员李浩然说道。
“我们必须找到突破口。”
顾言坚定地说:“除了继续深入调查之外,我们还需要从侧面收集证据。”
“比如,了解刘天成的日常行为模式,看看是否能找到其他线索。”
为了拓宽调查范围,顾言决定再次与公司内部的知情人士进行秘密会谈。
这次,他选择了一个安静的公园作为会面地点。
夜幕已经降临,公园内只有零星的几盏路灯照亮着小径。
顾言在约定的时间到达。
不久之后,一个穿着便衣的年轻人匆匆赶来,看起来有些紧张。
“顾主任,我是财务部的小李,我有一些事情想要告诉您。”
“请说,小李。”
顾言尽量让自己的声音听起来温和。
小李深吸了一口气,开始讲述:“其实我一直觉得公司的账目有问题,但我不敢直接说出来。”
“我注意到,有几个项目的预算总是比实际支出高出很多,而且这些差额最后都不知所踪。”
“你能确定这些项目的名称吗?”
顾言问道。
“是的,我这里有一些笔记,是我私下做的。”
小李从口袋里掏出一张折叠的纸条递给顾言。
顾言接过纸条,上面密密麻麻写着几个项目的名称和相关数字。
他迅速浏览了一遍,然后收好纸条。
“谢谢你,小李,这些信息非常重要。我们会保护你的安全。”
顾言带着这来之不易的新线索,匆匆赶回了秘密会议室。
“大家看,这是刚刚从公司内部人员那里拿到的关键信息。”
顾言将纸条递给财务专家赵明远。
“小赵,你看看这里面提到的项目,能否与我们之前梳理的财务账目对应上。”
赵明远接过纸条,戴上眼镜仔细研究起来。
“顾主任,这些项目中有几个确实在我们之前审查的范围之内,但还有一些需要进一步核实。”
数据分析员张莉插话道:“我马上根据这些项目名称重新调整数据分析的方向,看看能不能找到更多关联信息。”
顾言点点头:“好,动作要快。”
与此同时,法务人员李浩然也没闲着。
他根据新的线索对法律文件进行了补充和完善。
准备再次向法院申请更深入的调查权限。
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